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          湖南金融監管部門認定盛大金禧涉嫌非法集資,警方已介入

          2022-11-22 09:17:38 澎湃新聞

            湖南金融監管部門認定盛大金禧涉嫌非法集資,警方已介入

            朱遠祥

            董事長盤繼彪失聯后,湖南盛大金禧金融服務有限公司(以下簡稱“盛大金禧”)被質疑“爆雷”。近日許多客戶到該公司討要投資款,均空手而歸。

            11月21日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)從湖南省地方金融監督管理局了解到,對于盛大金禧的相關問題,湖南省和長沙市此前已成立工作專班,按照處置非法集資的相關機制展開工作。

            “行政調查階段已經結束了,轉入司法打擊!焙鲜〉胤浇鹑诒O管局副局長陳祥東介紹,“我們行政執法機關已經認定,它(盛大金禧)涉嫌非法集資”。

            針對一些投資者的報案,長沙警方11月20日答復稱,公安機關目前尚未正式立案,正收集信息,進一步展開調查。

            盛大金禧總部辦公樓位于長沙市芙蓉中路。本文圖片除標注外,均為澎湃新聞記者 朱遠祥 圖

            監管部門:發現盛大金禧“自融”,涉嫌非法集資

            盛大金禧實際控制人、董事長盤繼彪在11月10日失聯。據該公司多名管理人員透露,盤繼彪失聯前去了云南“找錢”。

            2011年注冊成立的盛大金禧,在民間投融資領域從事“中介服務”,多年來以14%左右的“年回報率”吸引客戶投資。在盤繼彪失聯之前的11月初,許多客戶未能收到“分紅”,也無法取回本金。據盛大金禧多名管理人員透露,未兌付投資款的客戶超過10萬人。該公司執行總裁解博士(人名)近日答復客戶代表時證實,未兌付的投資款總額有“190多個億”。

            盛大金禧的經營行為是否違規違法?11月21日,澎湃新聞記者來到湖南省地方金融監督管理局了解情況。

            11月1日,盤繼彪在盛大金禧“全國大早會”上講話。圖片來源:盛大金禧微信公眾號

            “盤繼彪失聯后,我們所有的工作都加快了進度!狈止芙鹑诒O管和金融穩定工作的陳祥東介紹,在今年六七月份,盛大金禧的問題引起了監管部門的關注。事實上,在2016年和2021年,盛大金禧就因發布虛假的投融資類廣告,被行政執法部門處罰過。

            “當時發現它有‘自融’的苗頭,要它整改!标愊闁|說,“但問題是,行政處罰和(司法)立案打擊,這里面有個界限的問題!

            陳祥東向澎湃新聞明確表示,盛大金禧至今未獲得從事融資業務的金融牌照。至于它在香港借殼上市后是否取得香港金融牌照,陳祥東表示正在調查,“初步判斷,香港的金融牌照應該也沒有拿到”。

            據了解,2013年前后,國內多地在金融服務領域推廣“溫州經驗”。那時期,盛大金禧便申請成為了湖南的“試點”企業!澳憧梢愿阍圏c,但只能從事居間業務,只能做中介!标愊闁|說,監管部門當時就明確要求盛大金禧,“不能非法吸收公眾存款”。

            “分析他(盤繼彪)的軌跡,他不是一開始就做非法吸收公眾存款!标愊闁|了解到,盤繼彪曾先后創辦一些實體,比如新能源開發、駕校、“金盤子”,甚至還辦起了口罩廠。近幾年,承諾給投資者高額回報的盛大金禧面臨愈來愈大的壓力。

            “怎么去兌現回報?可能就會演變成龐氏騙局了,拿本金來抵原來的利息,這就可能由‘非吸’滑向集資詐騙了!标愊闁|分析。

            據介紹,針對盛大金禧涉金融業務存在的問題,湖南省和長沙市相關部門成立了工作專班。前期的調查工作由湖南省地方金融監管局牽頭,聯合公安、市場監管、人民銀行等部門共同推進。

            “政府都有批示了,按照非法集資的處置機制運作起來。目前已經完成前期的行政調查工作!标愊闁|介紹,通過調查,工作人員發現盛大金禧“自融”——為自身融資。

            “雖然它還是以中介的業務出現,但穿透之后就能發現,對接項目的公司就是盛大金禧控制的。自己融資,就走向非法吸收公眾存款了!标愊闁|表示,目前,行政執法機關已經認定盛大金禧“涉嫌非法集資”,并查封了一些資產,“下一步就是司法機關介入”。

            湖南省地方金融監督管理局。

            高管稱部分資金用于“借新還舊”,“金融辦”假公章成謎

            高額的回報,是盛大金禧吸引投資者的“殺手锏”。

            客戶們提供的《權益確認書》顯示,盛大金禧承諾給投資者的“年回報率”,大多是投資額的14.4%,有的甚至達到16%。今年11月簽的合同中,“年回報率”降為13.2%,仍遠超銀行利率。

            從表面的合同文本來看,客戶們并非直接向盛大金禧投資,而是“入伙”一些合伙制公司,繳納“入伙資金”。盛大金禧則作為“服務企業”,與合伙企業共同在合同文本上蓋章。

            《權益確認書》上都有盛大金禧子公司和“合伙企業”的印章。

            2022年3月,客戶朱倩投資了8.5萬元。她出示的《權益確認書》尾頁顯示,除了盛大金禧的子公司蓋章,合伙企業和執行事務合伙人也蓋了印章。

            “后來我才知道,這兩家合伙公司都注冊在一個地方,在銀盆嶺那邊!敝熨徽f,“就是一個空房子!

            這些“合伙企業”,不僅僅出現在合同文本上——客戶們交錢后拿到的收據條,上面的印章也顯示為這些“合伙”公司?墒聦嵣,與客戶們聯系對接的,只有盛大金禧的業務員。

            “盛大金禧的業務員給我一個賬號,是私人賬號,讓我轉賬過去!敝熨徽f,目前看來,轉賬走私人賬戶而非公司賬戶,或有規避監管之嫌。盛大金禧在長沙一家分公司的客戶經理李南輝告訴澎湃新聞,客戶們的投資款,“最終都是進了盛大金禧”。

            客戶的轉賬憑證顯示,投資款進入盛大金禧員工的個人賬戶。

            據湖南省地方金融監管局副局長陳祥東透露,調查人員發現“對接項目”的所謂合伙公司,其實由盛大金禧控制。那么,客戶們交來的錢到了盛大金禧之后,最終流向了哪里?

            近日答復客戶代表時,主持公司工作的盛大金禧執行總裁解博士表示,進入公司的投資款“有三個流向”!耙粋流向的確到投資的項目上去了,是部分還是全部,這個我沒有準確數字!苯獠┦空J為,投資款的另外兩個流向,包括員工工資和提成等經營過程中的費用,以及“借新還舊”,“我個人認為有這種情況……有一部分資金去向是借新還舊”。

            有客戶代表質疑:盤繼彪失聯前的一段時間宣稱,盛大金禧正與一家政策性銀行合作。這是不是為抽逃資金放的煙幕彈?

            解博士答復稱,相關合作中接觸到的人“確有其人”,“但是怎么合作,有沒有達成,有沒有協議,這是盤總辦的,我不清楚”。解博士稱,包括他在內的管理層,“我們沒有參與什么資金轉逃的事”。

            客戶代表質疑盛大金禧的經營行為“是否合法”,解博士回避了這一問題!耙猿蓴≌撚⑿。這個事化解不了,就有相應的問題存在!彼f,“我不去講合法還是非法……我不想為公司背書,也不想去承擔這個責任,這個由相關部門去認定!

            11月19日,盛大金禧發布《關于良性清退工作有關事項的公告》稱,將對公司資產進行保全處置,用于逐步清償客戶投資款。同時發布的,還有盛大金禧一份《自主良性清退建議方案》。根據該方案,一年后開始清退65歲以上的客戶和本金不足3萬元客戶的投資款,其他客戶從2024年12月起兌付。兌付過程分別按48期、36期完成,每期不超過1萬元。

            11月21日,一些客戶來盛大金禧討說法。

            目前,一些客戶代表明確表示反對上述“建議方案”,要求縮短兌付周期。

            盤繼彪失聯11天后,11月21日,仍有一些客戶來盛大金禧討說法。有人在公司辦公樓37層找到盤繼彪的辦公室,紅檀色的木門鎖著,敲門無反應。澎湃新聞記者在這層樓找到曾長年跟隨盤繼彪的董秘戴志,他正在房間內辦公,對于有關盤繼彪的任何詢問均不作答。

            在盛大金禧36樓的一間寬大辦公室里,看不到公司人員,幾名客戶無聊地坐在旋轉椅和沙發上。近日流傳的一段視頻顯示,有客戶在這間辦公室的柜子里發現4枚印章,上面刻著“湖南省人民政府金融工作辦公室”。

            有客戶稱,發現上述公章的地方是盛大金禧執行總裁解博士的辦公室。解博士則在微信上稱,此事是有人“栽贓陷害”,“該辦公室在一年前為駱總使用,這一年多來無人使用”。

            客戶發現的“湖南省人民政府金融工作辦公室”假公章。視頻截圖

            11月21日,在湖南省地方金融監督管理局,澎湃新聞記者出示視頻截圖的“金融辦”公章,給副局長陳祥東查看!斑@一看就是假公章!标愊闁|介紹,2018年,“湖南省人民政府金融工作辦公室”撤銷了,重新組建成立“湖南省地方金融監督管理局”。

            “不管有沒有‘動作’,肯定是有預謀的,不然不會刻這個章子!标愊闁|表示,關于盛大金禧的調查工作,金融監管部門一直和公安等部門保持“聯動”。

          來源:澎湃新聞

          編輯:萬可義

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